Cara ADUC
Richiesta di soldi anticipati per antiriciclaggio
Domanda
19 maggio 2021
D opo aver pagato in anticipo 4.000E per
sbloccare il bonifico di 42.000E, a me intestato, (gestito dal Sig.
Scot Bryan della Banca Barclays) e aver ricevuto la documentazione in
data 26 aprile.
In data 30 aprile mi informano che il bonifico è bloccato dall'ufficio antiriciclaggio (sig.ra Olivia Moore) (vedi allegato) che per fare la dichiarazione di transazione sul mio conto su 42.000E ha un costo di 4.620E anticipati.
Parlando al telefono con la sig.ra Olivia vengo a sapere che l'ufficio antiriciclaggio di Londra è in stretta comunicazione con la Banca Barclays di Londra.
Ho chiesto di trattenere i soldi dal mio capitale nell'eseguire il Bonifico (42.000E - 4620E = 37.380), mi ha risposto che la legge non lo permette.
Chiedo un vostro parere perché sul documento antiriciclaggio perché con i pagamenti anticipati ho timore di essere incappato nell'ennesimo raggiro. Cordiali saluti Ignazio Ciapparelli P.S. informo che sono in possesso di copie delle carte di identità sia del sig. Scot Bryan sia della sig.ra Moore Olivia. e anche copia del Bonifico della Banca Barclays con data 26 aprile, bloccato dall'antiriciclaggio.
Ignazio, dalla provincia di MI
In data 30 aprile mi informano che il bonifico è bloccato dall'ufficio antiriciclaggio (sig.ra Olivia Moore) (vedi allegato) che per fare la dichiarazione di transazione sul mio conto su 42.000E ha un costo di 4.620E anticipati.
Parlando al telefono con la sig.ra Olivia vengo a sapere che l'ufficio antiriciclaggio di Londra è in stretta comunicazione con la Banca Barclays di Londra.
Ho chiesto di trattenere i soldi dal mio capitale nell'eseguire il Bonifico (42.000E - 4620E = 37.380), mi ha risposto che la legge non lo permette.
Chiedo un vostro parere perché sul documento antiriciclaggio perché con i pagamenti anticipati ho timore di essere incappato nell'ennesimo raggiro. Cordiali saluti Ignazio Ciapparelli P.S. informo che sono in possesso di copie delle carte di identità sia del sig. Scot Bryan sia della sig.ra Moore Olivia. e anche copia del Bonifico della Banca Barclays con data 26 aprile, bloccato dall'antiriciclaggio.
Ignazio, dalla provincia di MI
Risposta ADUC
da quanto lei ci riferisce riteniamo che lei sia stato truffato per cui sarà molto difficile che lei riesca ad ottenere nè quello nè alcun altro bonifico. Il nostro consiglio è di non fare alcun pagamento e di interessarsi, fin da subito, per vedere se fosse possibile recuperare qualcosa degli esborsi che ha fatto.
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