Cara ADUC
Richiesta motivazione troppi bonifici
Domanda
16 dicembre 2018
La banca mi ha chiesto di fornire le motivazioni dei miei frequenti bonifici dal mio conto oltre a chiedermi di compilare fatca e adeguata verifica; nonostante abbia vari conti deposito da svariati anni è la prima volta che ci siano state queste richieste; come bisognerebbe rispondere, è obbligatorio e a quali conseguenze ci si espone nel caso in cui non si risponda?
Marco, dalla provincia di MI
Marco, dalla provincia di MI
Risposta ADUC
La banca ha considerato l'attività del cliente anomala rispetto al suo profilo sotto il punto di vista dell'anti-riciclaggio. Fa molto bene a rispondere raccontando la verità, rischia una segnalazione in caso contrario.
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