Cara ADUC
Accertamenti ADE e Agenzia Entrate con sportello ATM ?
Domanda
22 luglio 2020
info accertamenti ADE e Agenzia Entrate con sportello ATM?
salve, volevo sapere se non sono cambiano le cifre in gioco (?) recita che
- al superamento della soglia mensile di 10.000 euro
- o su singola operazione (anche consecutive ravvicinate) di 1.000 euro
riguardo prelievi / versamenti c'è l'obbligo da parte dell'istituto segnalare il movimento a gli enti competenti per le opportune verifiche
fermo restando che, avendo prova della provenienza dei contanti non c'è alcuna preoccupazione al riguardo ed è possibile superare suddette soglie senza alcun timore, vero? Quindi posso anche prelevare dal BANCOMAT 500 euro a settimana senza problemi? E quale e' la soglia MAX di versamenti di contanti, per non incorrere in questi accertamenti? grazie Enry, dalla provincia di PV
- al superamento della soglia mensile di 10.000 euro
- o su singola operazione (anche consecutive ravvicinate) di 1.000 euro
riguardo prelievi / versamenti c'è l'obbligo da parte dell'istituto segnalare il movimento a gli enti competenti per le opportune verifiche
fermo restando che, avendo prova della provenienza dei contanti non c'è alcuna preoccupazione al riguardo ed è possibile superare suddette soglie senza alcun timore, vero? Quindi posso anche prelevare dal BANCOMAT 500 euro a settimana senza problemi? E quale e' la soglia MAX di versamenti di contanti, per non incorrere in questi accertamenti? grazie Enry, dalla provincia di PV
Risposta ADUC
al momento la soglia mensile è fissata a 5 mila euro e a 1000 euro al giorno.
se il correntista preleva contanti al di sotto della soglia “critica” non rischia nulla;
se, invece, la supera – anche attraverso più operazioni di importo basso, ma ripetute in un arco di tempo ristretto – l’operazione viene ritenuta sospetta e l’interessato viene invitato a fornire una dichiarazione che sarà conservata all’interno della filiale. Questa poi verrà valutata dai dirigenti di banca che decideranno, a loro volta, se trasmettere la notizia alla Uif.
se il correntista preleva contanti al di sotto della soglia “critica” non rischia nulla;
se, invece, la supera – anche attraverso più operazioni di importo basso, ma ripetute in un arco di tempo ristretto – l’operazione viene ritenuta sospetta e l’interessato viene invitato a fornire una dichiarazione che sarà conservata all’interno della filiale. Questa poi verrà valutata dai dirigenti di banca che decideranno, a loro volta, se trasmettere la notizia alla Uif.
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