Fallimento Di Maio Lines

Il Giudice Delegato Giugliano sta esaminando le domande di insinuazione al passivo presentate dai creditori, inclusi gli investitori. Sotto quest'ultimo aspetto è da notare come i relativi crediti vengano ammessi al passivo ma non in qualità di obbligazionisti bensì come soggetti che hanno prestato danaro alla società. In ogni caso si è considerati creditori chirografari, ossia non assistiti da alcun privilegio nel riparto, ma fa capire come la società non emettesse affatto obbligazioni ma si limitasse a raccogliere danaro rilasciando ricevute. Anche le indagini sul crack proseguono, ed un aspetto interessante che sta emergendo riguarda il fatto che i versamenti degli investitori venivano fatti non alla società ma ai suoi amministratori. Se la cosa fosse confermata, si aprirebbe il discorso delle mancate segnalazioni anti-riciclaggio che le banche su cui erano incassati assegni e bonifici avrebbero dovuto effettuare alla Banca d'Italia. Non è normale, infatti, che un conto corrente intestato ad una persona fisica veda una continua movimentazione di milioni di euro in entrata ed in uscita. In caso di riscontro positivo di questa pista, i creditori potranno cercare di rivalersi nei confronti della banche le quali, se avessero segnalato per tempo le anomalie, avrebbero consentito alle autorità di vigilanza di accorgersi in anticipo di cosa stava accadendo e quindi di far cessare la raccolta di danaro da parte di Di Maio Lines.