Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Offerta di trading online sospetta

19 luglio 2025
Domanda 19 luglio 2025
Oggi mi è stata offerta la possibilità di fare trading on line dal gruppo Activ Markets. Finora non ho firmato nulla, mi hanno aperto un conto dove ho versato 250 euro. C’è stato un fitto scambio di mail, ho inviato un documento di riconoscimento e ho avuto l’accesso al mio conto. Devo dire che non mi fido per niente di questi signori, ma sono stato ingolosito dalla promessa di guadagni notevoli senza che io debba fare niente. Vorrei sapere la vostra opinione su questa operazione che col passare delle ore mi sembra sempre più anomala. Fra due giorni, non appena avranno ricevuto il mio bonifico mi contatterà un consulente finanziario che sicuramente non si accontenterà della sola mia parola e vorrà farmi firmare un contratto o digitale o cartaceo o, peggio, un mandato irrevocabile a loro favore. Io ho sempre interloquito con la Signora Marina Morales, che mi ha rassicurato dicendo che si tratta di un’operazione del tutto sicura che garantisce guadagni ingenti senza che io debba fare nulla. Attendo un vostro consiglio e, con l’occasione porgo distinti saluti. Buona sera.
Bruno, dalla provincia di FC

Risposta ADUC
La situazione che descrive ha molti aspetti tipici di possibili truffe finanziarie. La promessa di "guadagni notevoli senza che Lei debba fare niente" è un classico campanello d'allarme, visto che nessun investimento legittimo garantisce profitti elevati senza rischi o richiedendo zero sforzi. Il fatto che Le abbiano chiesto un versamento iniziale senza un contratto chiaro e che un "consulente" la contatterà solo dopo il bonifico sono altri elementi sospetti che fanno pensare ad una classica truffa. Le sconsigliamo vivamente di versare ulteriori somme, non firmi alcun contratto o mandato irrevocabile, e provi a recuperare i 250 euro tramite la Sua banca, segnalando una possibile frode.
Le consiglio vivamente di raccogliere tutta la documentazione scambiata e di presentare una denuncia alla Polizia Postale o alla Guardia di Finanza. In futuro, per qualsiasi investimento online, dovrebbe innanzitutto verificare la legittimità del broker consultando le autorità di vigilanza come la CONSOB e di diffidare da contatti non richiesti che promettono facili guadagni.
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