Cara ADUC
Abuso norma antiriciclaggio?
Domanda
12 giugno 2009
Gentile aduc
Ho il sospetto di trovarmi in una situazione di abuso da parte di un noto istituto di credito on line:
Dopo aver effettuato una vendita di un articolo usato tramite un sito di aste on line ed aver ricevuto il pagamento da parte del cliente dell'importo di euro 2800,00, mi trovo a dover far riverificare la mia identita' per presunte norme europee su antiriciclaggio, con bollette/estratti conto/documento.
A distanza di 10 giorni dopo aver gia' inviato diversi documenti di cui sono stati accettati patente di guida, varie informazioni commerciali, ancora mi rifiutano l'estratto conto della mia banca (Mps) come prova di indirizzo.
Hanno il diritto di trattenere il denaro con questo pretesto?
ringrazio anticipatamente per la disponibilita'
saluti
Andrea, da Montecarlo (LU)
Ho il sospetto di trovarmi in una situazione di abuso da parte di un noto istituto di credito on line:
Dopo aver effettuato una vendita di un articolo usato tramite un sito di aste on line ed aver ricevuto il pagamento da parte del cliente dell'importo di euro 2800,00, mi trovo a dover far riverificare la mia identita' per presunte norme europee su antiriciclaggio, con bollette/estratti conto/documento.
A distanza di 10 giorni dopo aver gia' inviato diversi documenti di cui sono stati accettati patente di guida, varie informazioni commerciali, ancora mi rifiutano l'estratto conto della mia banca (Mps) come prova di indirizzo.
Hanno il diritto di trattenere il denaro con questo pretesto?
ringrazio anticipatamente per la disponibilita'
saluti
Andrea, da Montecarlo (LU)
Risposta ADUC
fino alla conclusione della valutazione, ne hanno diritto. La legge non da' un tempo limite e, per ora, dieci giorni non ci sembrano tanti. Valuti fra un po' e, nel caso, si faccia valere con una lettera raccomandata A/R di messa in mora: clicca qui
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